O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Estados Unidos agendou uma audiência de supervisão sobre o Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a unidade do Departamento do Tesouro responsável pelas regras de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo no sistema financeiro americano.
Não basta levantar sanções para que o dinheiro volte a circular. Essa é a lição que o sistema financeiro americano acumulou ao longo de uma década de restrições à Venezuela. O FinCEN, braço do Tesouro dos Estados Unidos responsável por combater crimes financeiros, sinalizou uma tolerância regulatória voltada a transações de baixo risco com o país, segundo análise da Charity & Security Network. O gesto é estreito por desenho e está longe de conceder salvo-conduto amplo a bancos, empresas e organizações humanitárias que ainda temem multas por falhas de combate à lavagem de dinheiro.
Há uma conta que os bancos americanos pagam todos os dias sem vê-la na fatura: o custo de provar que conhecem seus clientes. O Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), braço do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos dedicado ao combate à lavagem de dinheiro, propôs reescrever as exigências de due diligence que recaem sobre as instituições financeiras do país, segundo apuração do American Banker.
Maior penalidade da história do órgão americano reforça pressão sobre bancos e fintechs por programas antilavagem de dinheiro
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