Radar Finanças
FinCEN propõe reescrever exigências de due diligence dos bancos nos EUA
Há uma conta que os bancos americanos pagam todos os dias sem vê-la na fatura: o custo de provar que conhecem seus clientes. O Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), braço do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos dedicado ao combate à lavagem de dinheiro, propôs reescrever as exigências de due diligence que recaem sobre as instituições financeiras do país, segundo apuração do American Banker.