Radar Finanças

Categorias

FMI recoloca Brasil na 8ª posição do ranking global em 2027, com PIB projetado de US$ 2,80 trilhões
Análise Global
27 posts
Níquel no Canadá: Vale reduz exposição em Thompson e assegura compra da produção futura
Bolsa de Valores
113 posts
Circle mira 40 mercados em desenvolvimento e USDC supera USDT em volume ajustado, aponta Bernstein
Criptomoedas
445 posts
Japão inclui Garantex e 35 navios da frota fantasma russa em novo pacote de sanções
Geopolítica
178 posts
VAMO3 recua mais de 11% e lidera as perdas do Ibovespa em pregão sem causa oficial detalhada
Investimentos
122 posts
FMI recoloca Brasil na 8ª posição do ranking global em 2027, com PIB projetado de US$ 2,80 trilhões
Macroeconomia
226 posts
VAMO3 recua mais de 11% e lidera as perdas do Ibovespa em pregão sem causa oficial detalhada
Mercado Global
79 posts

Radar Finanças

Tag: Antilavagem de Dinheiro

FinCEN propõe reescrever exigências de due diligence dos bancos nos EUA

FinCEN propõe reescrever exigências de due diligence dos bancos nos EUA

Redação Radar Finanças0

Há uma conta que os bancos americanos pagam todos os dias sem vê-la na fatura: o custo de provar que conhecem seus clientes. O Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), braço do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos dedicado ao combate à lavagem de dinheiro, propôs reescrever as exigências de due diligence que recaem sobre as instituições financeiras do país, segundo apuração do American Banker.