Relatório do Senado dos EUA aponta USDT da Tether no centro de rede de shadow banking do Irã

Relatório do Senado dos EUA aponta USDT da Tether no centro de rede de shadow banking do Irã

Um relatório do Senado dos Estados Unidos coloca o USDT, da Tether, no centro de uma engrenagem financeira paralela montada pelo Irã para contornar sanções internacionais. O peso institucional de a acusação partir do Legislativo americano reacende a pergunta incômoda que a Faria Lima evita encarar de frente: quem, afinal, fiscaliza o dinheiro digital que circula fora do perímetro bancário tradicional?

FinCEN sinaliza tolerância regulatória estreita no AML/CFT para transações de baixo risco com a Vene

FinCEN sinaliza tolerância regulatória estreita no AML/CFT para transações de baixo risco com a Venezuela

Não basta levantar sanções para que o dinheiro volte a circular. Essa é a lição que o sistema financeiro americano acumulou ao longo de uma década de restrições à Venezuela. O FinCEN, braço do Tesouro dos Estados Unidos responsável por combater crimes financeiros, sinalizou uma tolerância regulatória voltada a transações de baixo risco com o país, segundo análise da Charity & Security Network. O gesto é estreito por desenho e está longe de conceder salvo-conduto amplo a bancos, empresas e organizações humanitárias que ainda temem multas por falhas de combate à lavagem de dinheiro.