FinCEN aplica multa recorde nos EUA e sinaliza endurecimento global do compliance financeiro
Maior penalidade da história do órgão americano reforça pressão sobre bancos e fintechs por programas antilavagem de dinheiro
Tag: compliance cripto
Exchange ligada ao Irã enviou US$ 676 milhões para a Binance em suposta operação de evasão de sanções
Movimentação expõe fragilidades no compliance da maior exchange do mundo; BNB recua 1,98% nas últimas 24h